Beschreibung
Zum Werk Der Kommentar erläutert praxisorientiert das Geldwäschegesetz (GwG) sowie die einschlägigen Vorschriften des KWG, u. a. zu besonderen Aufgaben einschließlich Finanzsanktionen, zum Kontenabruf sowie die Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen zum Nachteil der Institute. Erläutert werden auch die entsprechenden Regelungen im StGB. Vorteile auf einen Blick aktuell, prägnant und praxisorientiert mit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG- und StGB-Vorschriften unter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer Zur Neuauflage Die Neuauflage berücksichtigt zahlreiche Änderungen seit Erscheinen der 4. Auflage. Dazu zählen insbesondere die umfassenden Änderungen des GwG durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) sowie die Sanktionsdurchsetzungsgesetze (SDG I und SDG II), Änderungen des StGB durch das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (GwStrRVG) sowie verschiedener anderer Anpassungen des GwG. Daneben werden u.a. die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) und die Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV) erörtert. Zielgruppe Für Aufsichts- und Ermittlungsbehörden, Gerichte, Banken, Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister, Versicherungen, Rechtsanwaltschaft, Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, Fachanwaltschaft für Steuerrecht, Steuerberatung, Notariate und Wirtschaftsprüfung sowie alle geldwäscherechtlich Verpflichteten.
| EAN: | 9783406788253 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 5. Auflage, 23005 |
| Erscheinungsjahr: | 20230623 |
| Produktform: | Leinen |
| Titel der Reihe: | Gelbe Erläuterungsbücher## |
| Redaktion: | Herzog, Felix~Achtelik, Olaf |
| Auflage/Ausgabe: | 5. Auflage |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 1387 |
| Keyword: | ZAG; KWG; § 261; StGB; Geldwäsche; Terrorismusfinanzierung; Europäische Geldwäscherichtlinie; GwGMeldV; SDG; TraFinG; GwStrRVG; Sorgfaltspflicht; Mietmakler; Immobilienmakler; Registrierungspflicht; FIU; Transparenzregister; Hochrisikoländer; GwGMeldV-Immobilien; KryptoWTransferV; Bargeldtransfer; GwG; 4. GWRL; Identifizierungsschwelle bei Barzahlungen |
| Fachschema: | Geldwäsche~Handelsrecht~Finanzmarkt / Kapitalmarkt~Kapitalmarkt~Unternehmensrecht~Anlage (finanziell) / Wertpapier~Börse / Wertpapier~Effekten~Wertpapier~Wettbewerbsrecht - Wettbewerbssache~Wirtschaftsgesetz~Wirtschaftsrecht |
| Fachkategorie: | Gesellschafts-, Handels- und Wettbewerbsrecht, allgemein, Kapitalmarkt- und Wertpapierrecht |
| Thema: | Verstehen |
| Text Sprache: | ger |
| Seitenanzahl: | L, 1387 |
| Verlag: | C.H. Beck, Verlag C.H. Beck oHG |
| Länge: | 200 mm |
| Breite: | 142 mm |
| Höhe: | 59 mm |
| Gewicht: | 1194 gr |
| Genre: | Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft |
| Herkunftsland: | DEUTSCHLAND (DE) |